Nu cădea victima înșelătoriei nigeriene și verifică frauda. Alias Mark Kennebeck, Adam James și Mark Adam (și alte alias) încearcă să defaude perechile au; bone; chiriași care caută colegi de cameră; vânzători de e-Bay; și vânzători de mașini online. Escrocii funcționează sub alias și folosesc diferite adrese de e-mail, conturi bancare și complici cu identități false. GreatAuPair a documentat această înșelătorie nigeriană, oferind mai jos toate detaliile cunoscute legate de modulul operandi al escrocherului.
Povestea se schimbă adesea, dar mereu miroase puțin a pește. În acest caz, escrocul nigerian folosește carduri de credit furate, creează conturi de familie și se poartă ca o familie americană, care trimite e-mailuri premature cu „ofertă de muncă” pentru a angaja au pair și bonă. Escrocul solicită adresa de domiciliu a au pair / bonă, astfel încât să poată trimite un cec fals (de obicei, între 3,000 și 8,000 de dolari), ca o plată în avans presupusă pentru o slujbă lungă de două săptămâni (sau servicii similare de au pair și bonă), pe care perechea sau bona li se spune să depună în contul său bancar. Înainte ca cecul să șteargă contul bancar de au pair / bonă, escrocul nigerian trimite un alt e-mail prin care afirmă că soția și fiica sa (sau fiicele gemene în unele cazuri) au murit într-un accident de mașină și apoi solicită ca au pair / bona să-i trimită un nou cec, deoarece nu mai are nevoie de servicii de au pair sau bonă. Trucul său este să vă trimită un cec fals și apoi să-i trimiteți un cec bun sau altă formă de plată instantanee. El va insista să trimiteți urgent un nou cec sau să trimiteți bani către un cont bancar (cu numele altcuiva) sau să trimiteți o plată în numerar prin Western Union (pe numele altcuiva) sau prin alte mijloace similare. Dacă îi spui că nu-i vei trimite o plată, el va deveni instantaneu amenințător și chiar ostil. Va pretinde că va suna la FBI sau la poliție. Nu vă faceți griji, FBI-ul este de partea noastră și lucrează deja la acest caz pentru a reține întregul cerc al criminalității nigeriene. Ignorați e-mailurile escrocului. Nu-l scrie înapoi. Dacă îți trimite un cec, trimite pe GreatAuPair împreună cu istoricul e-mailului dvs., îl vom posta aici și îl vom transmite FBI-ului.
Schemele pot fi elaborate, implicând presupuse medici, generali și alte identități false concepute pentru a stimula valabilitatea prin simpla lor titlu. Nu vă lăsați păcălit sau manipulat de minciunile din aceste e-mailuri.
Acesta este un număr de satelit / celulă din Nigeria Thuraya, folosit ca număr de contact pentru aliasele Mark Kennebeck, Adam James și Mark Adam. Scammerul pozează ca o familie americană, folosind numeroase adrese de origine false, dar a folosit același număr de telefon, mai jos, care este ușor de urmărit. Dacă descoperi că folosește un număr de telefon nou, permiteți-ne ști așa că îl putem posta aici.
Scammerul folosește mai multe adrese de e-mail de unică folosință. Asigurați-vă că ne anunțați dacă sunteți contactat de acest escrocher cu o altă adresă de e-mail și îl vom posta aici.
Adresa IP cunoscută folosită în această înșelătorie, legată de frauda cu cardul de credit, falsificarea identităților și trimiterea de e-mailuri în scopul fraudării cecului. Dacă descoperiți acest escrocher folosind un alt IP, permiteți-ne ști pentru a putea posta noi IP-uri aici.
Scammerul folosește QChex.com, un serviciu de verificare online care permite oricui are o adresă de e-mail și un număr de cont bancar să scrie cecuri necorespunzătoare. Dacă apelați compania al cărei nume este listat pe cec sau banca emitentă, veți constata că semnatarul nu are autoritatea de a scrie cecuri pentru acel cont sau că semnătura cecului nu se potrivește cu semnătura adevăratului proprietar al contului la dosar la bancă. Dacă primiți un cec fals sau fraudulos de la acest escrocher, NU îl depuneți, trimiteți-l GreatAuPair cu detaliile e-mailurilor sale, astfel încât să le putem posta aici și să le transmitem către FBI.
Există multe familii grozave din lume care caută au pair-uri și nani sincere. Din păcate, există câțiva oameni fără scrupule împotriva cărora trebuie să ne păzim. GreatAuPair vă încurajează să citiți plângeri împotriva familiilor gazdă pe care poate doriți să le evitați. Fii informat despre procesul de găsire a familiilor gazdă calificate și legitime pentru jobul tău de cuplu sau de bonă. Rulați complet verificări de fond. Validați totul. Fii inteligent și fii în siguranță în căutarea ta.